ที่ Esso/SET/003/51 วันที่ 29 สิงหาคม 2551 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการแต่งตั้งกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะมีขึ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2551 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผล ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน 2) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกโดยแต่งตั้งนายกว๊อก ยิว เมง เป็นกรรมการใหม่แทนนายยิว คี ไว และ นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท เป็นกรรมการใหม่ แทนนายปรุต จาติกวนิช 3) อนุมัติการเปลี่ยนลายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็น "นายแดเนียล อี. ไลอ้อนส์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางพรธิดา บุญสา นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายกว๊อก ยิว เมง นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท กรรมการสองในหก คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิ และดำเนินการต่างๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่นๆ ของรัฐ ให้ นางพรธิดา บุญสา นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ บริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายจิม โมฮั้น แองโชนี)