ที่ Esso/SET/010/52 วันที่ 31 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการและ ประธานกรรมการ และ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น โดย กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 กันยายน 2552 และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กันยายน 2552 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2552 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผล ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน 2) อนุมัติการแต่งตั้งนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ เป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายแดเนียล อี. ไลอ้อนส์ กรรมการผู้จัดการที่จะลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 3) อนุมัติการแต่งตั้งนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ เป็นกรรมการและประธานกรรมการแทน นายแดเนียล อี. ไลอ้อนส์ กรรมการและประธานกรรมการที่จะลาออก โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2552 4) อนุมัติการเลือกตั้งนายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ์ และ นางวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบที่จะออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายแดเนียล อี. ไลอ้อนส์)