มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 24 เม.ย. 2557 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : ที่ Esso/SET/006/57 วันที่ 24 เมษายน 2557 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรอง: 2,694,541,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9903 ไม่รับรอง: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง: 260,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096 รวม: 2,694,802,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 2) รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วสำหร บรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรองและอนุมัติ: 2,696,341,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ไม่รับรองและไม่อนุมัติ: 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 งดออกเสียง: 268,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0099 รวม: 2,696,669,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 3) อนุมัติไม่จัดสรรผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองและอนุมัติการประกาศงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,696,052,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9769 ไม่อนุมัติ: 321,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0119 งดออกเสียง: 300,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111 รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4) อนุมัติการเลือกตั้งนายซี จอห์น อัทนัส นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย และ นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ 4.1) นายซี จอห์น อัทนัส กรรมการ อนุมัติ: 2,692,790,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8559 ไม่อนุมัติ: 3,554,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1318 งดออกเสียง: 328,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0121 รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4.2) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ อนุมัติ: 2,613,670,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9220 ไม่อนุมัติ: 82,614,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0635 งดออกเสียง: 388,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0144 รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4.3) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการ อนุมัติ: 2,613,650,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9212 ไม่อนุมัติ: 82,616,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0636 งดออกเสียง: 406,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150 รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4.4) นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการ อนุมัติ: 2,568,603,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2507 ไม่อนุมัติ: 127,663,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7341 งดออกเสียง: 406,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150 รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้ (1) กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (2) กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท (3) กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท อนุมัติ: 2,696,021,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9769 ไม่อนุมัติ: 296,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109 งดออกเสียง: 326,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0121 บัตรเสีย: 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 6) อนุมัติแต่งตั้งให้นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 และนายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,695,708,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9641 ไม่อนุมัติ: 599,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0222 งดออกเสียง: 366,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0135 รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นางอังสนา พิเรนทร) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้