ที่ Esso/SET/002/52 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเพชรไพลิน บอลลูม ชั้น 11 เลขที่ 8 ซอย 18-20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ การดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจำปี วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการ จ่ายเงินปันผล (หากมี) ในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2552 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 กรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ นางพรธิดา บุญสา นายสมเจตน์ สายฝน และ นายกว๊อก ยิว เมง เนื่องจากบุคคล ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ความสามารถและ มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท (2) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท (3) โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงาน เต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2552 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายแดเนียล อี. ไลอ้อนส์)