ที่ Esso/SET/006/52 วันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรอง: 2,840,789,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ไม่รับรอง: 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 งดออกเสียง: 133,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 รวม: 2,840,942,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 2) รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปี ที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรอง: 2,842,151,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9870 ไม่รับรอง: 69,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 งดออกเสียง: 301,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0106 รวม: 2,842,521,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 3) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วสำหรับรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,842,075,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836 ไม่อนุมัติ: 94,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 งดออกเสียง: 371,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0131 รวม: 2,842,541,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4) อนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2551 ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,841,632,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9659 ไม่อนุมัติ: 665,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0234 งดออกเสียง: 303,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0107 รวม: 2,842,601,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5) อนุมัติการเลือกตั้งดร. คุรุจิต นาครทรรพ คุณพรธิดา บุญสา คุณสมเจตน์ สายฝน และ คุณกว๊อก ยิว เมง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังต่อไปนี้ 5.1) ดร. คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ อนุมัติ: 2,841,878,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9746 ไม่อนุมัติ: 277,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0098 งดออกเสียง: 445,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0157 รวม: 2,842,601,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.2) คุณพรธิดา บุญสา กรรมการ อนุมัติ: 2,836,203,486 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7749 ไม่อนุมัติ: 5,967,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2099 งดออกเสียง: 430,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0151 รวม: 2,842,601,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.3) คุณสมเจตน์ สายฝน กรรมการ อนุมัติ: 2,841,846,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9734 ไม่อนุมัติ: 327,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0115 งดออกเสียง: 428,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0151 รวม: 2,842,601,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5.4) คุณกว๊อก ยิว เมง กรรมการ อนุมัติ: 2,839,304,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8840 ไม่อนุมัติ: 2,871,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1010 งดออกเสียง: 425,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150 รวม: 2,842,601,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 6) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้ (1) กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัท สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (2) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เดือนละ 166,667 บาท (3) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทน กรรมการเดือนละ 133,334 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ อนุมัติ: 2,838,760,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8643 ไม่อนุมัติ: 3,495,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1230 งดออกเสียง: 362,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0127 รวม: 2,842,617,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 7) อนุมัติแต่งตั้งให้นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนาง อุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดดังกล่าวเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,841,950,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9765 ไม่อนุมัติ: 106,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 งดออกเสียง: 560,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0197 รวม: 2,842,617,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายจิม เอ็ม แองโชนี)