ที่ Esso/SET/001/53 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นและ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ห้องเพชรไพลิน บอลรูม ชั้น 11 เลขที่ 8 ซอย 18-20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2552 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ การดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ และ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผล (หากมี) ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน เดือนมีนาคม 2553 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมภพ อมาตยกุล (2) นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ (3) นางวัธนี พรรณเชษฐ์ และ (4) นายวัฒนา จันทรศร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดในพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับ แล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท (2) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท (3) โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงาน เต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางณฐพร พันธุ์ อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นางแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมาย ให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความ เห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,300,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทน ในปี 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2553 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์)