ที่ Esso/SET/003/53 วันที่ 28 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรอง: 2,756,577,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ไม่รับรอง: 10,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 งดออกเสียง: 6,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 รวม: 2,756,593,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 2) รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปี ที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วสำหรับรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งรายงาน การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ รับรองและอนุมัติ: 2,773,321,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ไม่รับรองไม่และอนุมัติ: 10,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 งดออกเสียง: 334,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0120 รวม: 2,773,665,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 3) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 จำนวน 205,013,549 บาท เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ การจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2552 ในอัตรา 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,773,491,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9937 ไม่อนุมัติ: 65,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 งดออกเสียง: 109,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดย คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 4) อนุมัติการเลือกตั้งนายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ นางวัธนี พรรณ เชษฐ์ และนายวัฒนา จันทรศร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ 4.1) นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ: 2,719,823,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0588 ไม่อนุมัติ: 53,658,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9346 งดออกเสียง: 183,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0066 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4.2) นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ: 2,720,317,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0766 ไม่อนุมัติ: 53,189,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9177 งดออกเสียง: 158,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0057 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4.3) นางวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ: 2,719,639,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0522 ไม่อนุมัติ: 53,862,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9419 งดออกเสียง: 163,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0059 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 4.4) นายวัฒนา จันทรศร กรรมการ อนุมัติ: 2,719,652,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0526 ไม่อนุมัติ: 53,859,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9418 งดออกเสียง: 153,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0055 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 5) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้ (1) กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัท สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (2) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เดือนละ 166,667 บาท (3) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทน กรรมการเดือนละ 133,334 บาท อนุมัติ: 2,769,457,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8457 ไม่อนุมัติ: 4,039,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1456 งดออกเสียง: 241,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0087 รวม: 2,773,737,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 6) อนุมัติแต่งตั้งให้นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นางแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนดังนี้ อนุมัติ: 2,769,791,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8577 ไม่อนุมัติ: 298,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0107 งดออกเสียง: 3,648,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1315 รวม: 2,773,737,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์)