กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2557 วันประชุม : 24 เม.ย. 2557 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2557 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 28 มี.ค. 2557 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2557 สถานที่ประชุม : โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท, ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 5 เลขที่ 545 ซอย 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 หมายเหตุ : ที่ Esso/SET/002/57 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1) อนุมัติการแต่งตั้งนายชัย แจ้งศิริกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป 2) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 5 เลขที่ 545 ซอย 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก บการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายซี จอห์น อัทนัส (2) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (3) นายอดิศักดิ์ แจ้ง-กมลกุลชัย และ (4) นายชัย แจ้งศิริกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท (2) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท (3) โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 และ นายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท (เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ....................................................................... (นายซี จอห์น อัทนัส) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้