ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 เมษายน 2557
มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม : 24 เม.ย. 2557
มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ :
ที่ Esso/SET/006/57
วันที่ 24 เมษายน 2557
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รับรอง: 2,694,541,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9903
ไม่รับรอง: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 260,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096
รวม: 2,694,802,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
2) รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วสำหร
บรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รับรองและอนุมัติ: 2,696,341,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9878
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ: 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022
งดออกเสียง: 268,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0099
รวม: 2,696,669,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
3) อนุมัติไม่จัดสรรผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองและอนุมัติการประกาศงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
อนุมัติ: 2,696,052,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9769
ไม่อนุมัติ: 321,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0119
งดออกเสียง: 300,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4) อนุมัติการเลือกตั้งนายซี จอห์น อัทนัส นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
และ นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้
4.1) นายซี จอห์น อัทนัส กรรมการ
อนุมัติ: 2,692,790,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8559
ไม่อนุมัติ: 3,554,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1318
งดออกเสียง: 328,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0121
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4.2) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ
อนุมัติ: 2,613,670,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9220
ไม่อนุมัติ: 82,614,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0635
งดออกเสียง: 388,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0144
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4.3) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการ
อนุมัติ: 2,613,650,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9212
ไม่อนุมัติ: 82,616,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0636
งดออกเสียง: 406,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4.4) นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการ
อนุมัติ: 2,568,603,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2507
ไม่อนุมัติ: 127,663,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7341
งดออกเสียง: 406,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
5) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้
(1) กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ
เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
(2) กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ
133,334 บาท
(3) กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
อนุมัติ: 2,696,021,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9769
ไม่อนุมัติ: 296,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109
งดออกเสียง: 326,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0121
บัตรเสีย: 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
6) อนุมัติแต่งตั้งให้นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นายสมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 และนายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 แห่งบริษัท
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
อนุมัติ: 2,695,708,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9641
ไม่อนุมัติ: 599,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0222
งดออกเสียง: 366,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0135
รวม: 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.......................................................................
(นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้